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乌市打掉一妨害信用卡管理团伙

来源: cost     时间: 2018-06-22 19:14:36
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  乌市打掉一妨害信用卡管理团伙


  □ 本报记者  潘从武

  □ 本报通讯员 甘 雯

  在全国各地游走,收集他人身份证,再组织下线人员冒用他人身份办理银行卡和配套证件,继而进行贩卖。

  记者从新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局获悉,近日,沙区警方破获一起特大妨害信用卡管理案,抓获犯罪嫌疑人6名,收缴他人身份证60余张、27套已经办理成功的银行卡(身份证、银行卡、U盾、电话卡)。

  今年3月27日,在乌市长江路某银行营业厅,一名男子持身份证办理储蓄卡业务过程中,营业员在核对信息时发现异常:“这是你本人吗?咋看着你比身份证上年轻的多?”男子坚持说是自己,营业员反复进行核对。

  突然,男子神色慌张地说:“算了,这么麻烦不办了。”说着起身就要走。

  工作人员觉得其形迹可疑,遂将其控制后报警。

  乌市碾子沟派出所民警立即出警,通过对其手机进行查询,发现其很可能就是电信诈骗团伙成员。经查,该男子叫肖某。

  肖某交代,“我受人雇佣,专门帮别人办理银行卡。3月20日,我们一共7人,从贵州坐飞机来乌鲁木齐,拿着一堆身份证,到各个银行去办理银行卡。”

  当晚,警方在乌市天山区某酒店抓获其同伙两名,查获大量身份证和银行卡。派出所上报情况后,沙区分局立即安排移交刑侦大队进一步侦查。刑侦大队侦查员顺藤摸瓜,很快找到了肖某的上线,相继抓获王某等3名犯罪嫌疑人。

  警方从抓获的6名嫌疑人身上及住处搜出60余张他人身份证。民警在乌市一托运部将嫌疑人托运的已打包还没运走的包裹拦下,从中查获用他人身份证办理的27套银行卡。

  警方调查发现,该团伙中,每个环节都有严格的分工。“该团伙上线只负责电话遥控指挥,所有下线都没见过,只能将办好的银行卡寄给他。”办案民警介绍。

  经查,该团伙上线“金主”是王某夫妇,福建籍。近几年,该团伙在全国多地多次冒用他人身份证办理信用卡,办理成套的信用卡由王某夫妇以快递等形式贩卖至境外,敛财300余万元。

  警方办案人员介绍说,这些被犯罪嫌疑人冒用的身份证均是真实合法的证件,一部分是犯罪嫌人在内地偏远地区收购的,一部分是捡到的遗失身份证。

  一旦这些银行卡办理成功后,就被打包邮递给他们的上线,上线又会高价出售给电信网络诈骗分子,成为他们洗钱的工具。

  冒名办理银行卡再贩卖,是电信诈骗的源头。警方介绍,最近几年在侦办网络诈骗、网络赌博、洗钱等经济犯罪案件中,几乎都能发现被冒用身份的银行卡。

  在采访中,办案民警告诉记者,通过这起案件,也暴露出银行在身份核实方面存在的漏洞。

  在警方查获的60多张身份证中,登记地遍及全国,而这些身份证虽然已经离开了它们真正的主人,却仍然合法有效。

  我国实行个人银行账户实名制,存款人在开立各类个人银行账户时,必须提供真实、合法和完整的有效身份证明文件;银行有义务对个人开立银行账户进行审查,识别客户真实身份。但据本案中的犯罪嫌疑人交代,他们冒用他人身份证在银行开户时,多数时候成功了。正因为银行方面在开户审查流程中把关不严,身份验证流于形式,才让犯罪嫌疑人有了可乘之机。

  警方提醒广大群众,一旦身份证丢失,一定要在补办新的身份证时,进行登报声明作废,避免自己的身份信息被冒用后承担法律责任。

  据记者了解,5月28日至6月1日,6名犯罪嫌疑人先后因涉嫌妨害信用卡管理罪,被乌市沙区检察院批准逮捕。

  目前,乌市沙区警方仍在对此案持续开展侦查。


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刘聪
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刘聪

(?~318)  十六国时期汉国皇帝。一名载,字玄明。匈奴族。新兴(今山西忻县)人。在位九年。谥昭武皇帝,庙号烈宗。刘渊第四子,少好学,工书法,能诗文,善武事。累官至右积弩将军,参前锋战事。刘渊为北单于,以聪为右贤王。310年,刘渊病笃,以聪为大司马、大单于、录尚书事,掌握军政大权。刘渊死后,他杀兄刘和夺取皇位,改元光兴。立弟乂为皇太弟,领大单于、大司徒。又以子粲为河内王、任使持节、抚军大将军、都督中外诸军事。刘聪遣族弟刘曜、大将王弥率众四万出洛阳,周旋于梁、陈、汝、颍之间,攻占堡壁。311年石勒于苦县宁平城(今河南郸城东北)全歼西晋军。同年夏,派刘曜、王弥克洛阳,俘晋怀帝司马炽。纵兵烧掠,杀王公士民三万余人。因此时正值西晋永嘉五年(311),史称永嘉之乱。316年,刘聪又遣刘曜攻破长安,俘晋愍帝司马邺,西晋灭亡,中原地区均归汉统治。刘聪沉湎酒色,游猎无度,广建宫殿,生产荒废,人民逃离,因连年战争所统属的各将领形成割据势力。刘聪时汉所统辖地区实际上东止于太行山,南未越过嵩山、洛水,西到陇坻,北不出汾水、晋阳。在其直接控制地区实行胡、汉分治政策(见汉)。以子刘粲为相国,总理军国大事。318年病卒,太子粲嗣位,不久即为匈奴贵族靳準所杀。刘曜自长安赴之,遣兵汉都城平阳(今山西临汾西),族灭靳氏,自立为皇帝,改国号为赵,史称前赵。

 

 

 

 

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